董事局成员

自二零二二年五月十二日,天韵国际控股有限公司之董事会(「董事会」)成员载列如下:

杨自远先生(主席、执行董事兼行政总裁)

孙兴宇先生(执行董事)

杨云耀先生(执行董事)

褚迎红女士(非执行董事)

黄炎斌先生(非执行董事)

梁仲康先生(独立非执行董事)

吕远平教授(独立非执行董事)

萧恕明先生(独立非执行董事)

董事会已成立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及策略发展委员会,各委员会的成员

组成如下:

委员会成员

审核委员会

萧恕明先生(主席)

梁仲康先生(成员)

吕远平教授(成员)

薪酬委员会

梁仲康先生(主席)

杨自远先生(成员)

吕远平教授(成员)

萧恕明先生(成员)

提名委员会

杨自远先生(主席)

梁仲康先生(成员)

吕远平教授(成员)

萧恕明先生(成员)

策略发展委员会

杨自远先生(主席)

孙兴宇先生(成员)

褚迎红女士(成员)

黄炎斌先生(成员)

梁仲康先生(成员)

何浩东先生(成员)

香港,二零二二年五月十二日