董事局成員

自二零二二年五月十二日,天韵國際控股有限公司之董事會(「董事會」)成員載列

如下:

楊自遠先生(主席、執行董事兼行政總裁)

孫興宇先生執行董事

楊雲耀先生執行董事

褚迎紅女士(非執行董事)

黃炎斌先生(非執行董事)

梁仲康先生獨立非執行董事

呂遠平教授獨立非執行董事

蕭恕明先生獨立非執行董事

葉興幹教授獨立非執行董事

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及策略發展委員會,各委員會的成員

組成如下:

委員會成員
審核委員會

蕭恕明先生(主席)

梁仲康先生(成員)

呂遠平教授(成員)

葉興幹教授(成員)

薪酬委員會

梁仲康先生(主席)

楊自遠先生(成員)

呂遠平教授(成員)

蕭恕明先生(成員)

葉興幹教授(成員)

提名委員會

楊自遠先生(主席)

梁仲康先生(成員)

呂遠平教授(成員)

蕭恕明先生(成員)

葉興幹教授(成員)

策略發展委員會

楊自遠先生(主席)

孫興宇先生(成員)

褚迎紅女士(成員)

黃炎斌先生(成員)

梁仲康先生(成員)

何浩東先生(成員)

香港,二零二二年五月十二日