自二零二二年五月十二日，天韵國際控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列
如下：
楊自遠先生（主席、執行董事兼行政總裁）
楊雲耀先生（副主席兼執行董事）
孫興宇先生（執行董事）
呂春霞女士（執行董事）
褚迎紅女士（非執行董事）
黃炎斌先生（非執行董事）
梁仲康先生（獨立非執行董事）
蕭恕明先生（獨立非執行董事）
葉興幹教授（獨立非執行董事）
董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及策略發展委員會，各委員會的成員
組成如下：
委員會成員
審核委員會
蕭恕明先生（主席）
梁仲康先生（成員）
呂遠平教授（成員）
葉興幹教授（成員）
薪酬委員會
梁仲康先生（主席）
楊自遠先生（成員）
呂遠平教授（成員）
蕭恕明先生（成員）
葉興幹教授（成員）
提名委員會
楊自遠先生（主席）
梁仲康先生（成員）
呂遠平教授（成員）
蕭恕明先生（成員）
葉興幹教授（成員）
策略發展委員會
楊自遠先生（主席）
孫興宇先生（成員）
褚迎紅女士（成員）
黃炎斌先生（成員）
梁仲康先生（成員）
何浩東先生（成員）
香港，二零二二年五月十二日
